Организация АО КБ "СИТИБАНК"

Дерево связейНа карте
Полное юридическое наименование:АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
Руководитель:ПРЕЗИДЕНТ Смолянова Виктория Александровна
ИНН / КПП:7710401987 / 771001001
Уставной капитал:1000 млн руб.
Количество учредителей:2
Дата регистрации:14.11.2002
Статус:Действующее
Контактная информация:

Индекс: 125047

Адрес: Г МОСКВА,УЛ ГАШЕКА, Д 8-10

GPS координаты: 55.769001007,37.590679169

Юридический адрес: 125047, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ГАШЕКА, Д. 8-10,СТР. 1, К.1

Телефон: +7 (495) 725-10-00, +7 (495) 643-14-00

Факс: +7 (495) 725-67-00

E-mail:

Реквизиты компании:

ИНН: 7710401987

КПП: 771001001

ОКПО: 29034830

ОГРН: 1027700431296

ОКФС: 23 - Собственность иностранных юридических лиц

ОКОГУ: 1500010 - Центральный банк Российской Федерации

ОКОПФ: 12267 - Непубличные акционерные общества

ОКТМО: 45380000000

ОКАТО: 45286575 - Пресненский, Центральный, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

Предприятия рядом: ООО "ГИПРОПРОМТРАНСПРОЕКТ", ООО "МАРИМАН", ООО "ВАЙЗЕН", ЗАО "ИФ-КИТАЙ" - Посмотреть все на карте

Виды деятельности:

Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 64.19 - Денежное посредничество прочее

Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:

64.99.2Деятельность дилерская
66.12.1Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
66.19.5Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность
Учредители:
НаименованиеИННДоляСумма
ФОРМОСТ ИНВЕСТМЕНТ ОРПОРЭЙШН
(19720, ШТАТ ДЕЛАВЭР, НЬЮ-КАСЛ, УАН ПЕННЗ УЭЙ)
1 млн руб.
СИТИБАНК ОВЕРСИЗ ИНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН
(19720, ШТАТ ДЕЛАВЭР, НЬЮ-КАСЛ, УАН ПЕННЗ УЭЙ)
999 тыс.руб.
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
ДатаНаименованиеИННДоляСумма
17.07.2019АО "НБКИ"77035483861.9488 млн руб.
19.02.2017АС "ВИЗА"7702186327
19.02.2017ООО "СитиЛизинг"77104124421.5 млн руб.
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:

Регистрационный номер: 087121030706

Дата регистрации: 24.01.2002

Наименование органа ПФР: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2177700127966

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 13.04.2017

Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:

Регистрационный номер: 772901459577111

Дата регистрации: 01.09.2018

Наименование органа ФСС: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2187700529256

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 03.10.2018

По данным rkn.gov.ru от 25.03.2024 по ИНН является учредителем (соучредителем) 1 средств(а) массовой информации:
ДатаРег.номерНаименованиеФорма
30.01.2006ПИ № ФС 77 - 23280CITIGOLD Life (Ситиголд Жизнь)печатное СМИ журнал
Сообщения на Федресурсе:
23.02.2024 сообщение № 13745442 - Сведения о получении требования кредитора:
Банкрот: Филиппов Игорь Владимирович ИНН: 027611427955
Номер дела: А07-30764/2023 Азаматов А.Д.
Текст: Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 11.12.2023 г. (резолютивная часть объявлена 11.12.2023 г.) по делу № А07-30764\2023 Филиппов Игорь Владимирович ( ▒▒▒▒▒▒▒ ., место р ▒▒▒▒▒▒▒ НН 027611427955, ▒▒▒▒▒▒▒ 50 лет СССР, д. 44, ▒▒▒▒▒▒▒ 10) признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина.
Финансовым управляющим утверждена Рахматуллина Ляйсан Камалетдиновна ( ▒▒▒▒▒▒▒ дрес для направления корреспонденции финансовому управляющему: 450099, Респ Башкортостан, г Уфа, ул Баязита Бикбая, д 30, кв 124) - член Ассоциации "НацАрбитр" (ОГРН 1137799006840, ИНН 7710480611, адрес: 101000, г. Москва, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 30, стр. 3, а/я 820).
Настоящим финансовый управляющий уведомляет о получении требования от АО КБ "СИТИБАНК" (ИНН 7710401987, ОГРН 1027700431296) на общую сумму 218 503,87 руб., в том числе основной долг в размере 158 197,84 руб., проценты в размере 16 234,04 руб., комиссии и иные платежи за обслуживание в размере 10 109,00 руб., страховые взносы в размере 33 962,99 руб. Основанием возникновения задолженности является Договор №9005208237 от 04.07.2014 г.
Ознакомиться с поступившим требованием и приложенными к нему документами лица, участвующие в деле о несостоятельности (банкротстве), могут с 10:00 до 18:00 в рабочие дни по адресу Респ Ба
Раскрыть

22.02.2024 сообщение № 13745796 - Сведения о получении требования кредитора:
Банкрот: Суровцева Ирина Владимировна ИНН: 432904329709
Номер дела: А40-219907/2023
Текст: Финансовый управляющий гражданина РФ Суровцевой Ирины Владимировны (24.10.1985 года рождения, место рождения: гор. Арзамас Горьковская обл., ▒▒▒▒▒▒▒ роживает по адресу: Москва г, Ивановская ул, дом № 20, квартира 3) - Окунев Алексей Викторович ( ▒▒▒▒▒▒▒ член СРО: Союз арбитражных управляющих "Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства" (ОГРН СРО 1027806876173, ИНН СРО 7813175754, место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, дом 61, стр. 2, помещ. 19/9), действующий на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2023 г. по делу №А40-219907/2023, настоящим уведомляет о получении требования кредитора: Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» (ИНН: 7710401987, ОГРН: 1027700431296, адрес: 125047, Москва г, Гашека ул, дом № 8-10, корпус 1) о включении в реестр кредиторов Суровцевой Ирины Владимировны суммы задолженности в размере 332 186 (Триста тридцать две тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 03 копейки.
Основанием возникновения требования указаны: кредитный договор №7102561398 от 27.05.2021 года.
Лица, участвующие в деле о банкротстве, могут ознакомиться с требованием и приложенными к нему документами в рабочие дни с 11:00 до 15:00 часов по предварительной договорённости с финансовым управляющим по тел. +7 (937) 516-96-37, либо направив запрос на e-mail: okunevarbitr@mail.ru, либо в материалах дела №А40-219907/2023 в Арбитражном суде города Москвы.
Раскрыть

Посмотреть информацию о всех
Лицензии:
НомерДата Виды деятельностиМесто действия
045-02719-00010021.01.2016ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
045-02738-10000021.01.2016БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
045-02751-01000021.01.2016ДИЛЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показать еще...
Данные из ФГИС «Единый реестр проверок» от 30.05.2023 по ИНН 7710401987:
Номер проверки: 782104648452
Дата начала: 01 ноября 2021 года
Тип: Выездная Плановая проверка
Статус: Ожидает завершения
Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Цель: Соблюдение требований пожарной безопасности
Объекты:
Посмотреть информацию о всех проверках (30)
Данные реестра организаций госзакупок по 44-ФЗ:
Уникальный учетный номер18950000064
Идентификационный код (ИКО)47710401987775001001
Дата присвоения ИКО01.01.2015
АдресРоссийская Федерация, 125047, Москва, Гашека ул, 8-10/1
Почтовый адрес125047, г Москва, г Москва, р-н Пресненский, ул Гашека, дом 8-10, строение 1
Дата постановки организации на учет в налоговом органе06.01.2017
Полномочия
  • Банк (с 20.07.2015)
Контактное лицоШипилова Анна Николаевна
Адрес электронной почтыalexander.petrachev@citi.com
Телефон+7 (495) 643-14-27
Факс+7 (495) 643-14-28
Сайтwww.citibank.ru
Всего 0 закупок по 44-ФЗ на руб.:
Всего 3 поставок по 44-ФЗ на 82.4 тыс.руб.:

1312330709017000184 от 18.09.2017 на 7800 руб.
Услуги связи по предоставлению каналов связи (61.90.10.160)
О компании указано: КПП: 775001001
e-mail: Oilina@belgorod.beeline.ru
телефон: +7 (4722) 58-82-08
Заказчик: ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИКО: 13123307090312301001)

1312330709017000106 от 23.06.2017 на 7800 руб.
Услуги связи по предоставлению каналов связи (61.90.10.160)
О компании указано: КПП: 775001001
e-mail: Oilina@belgorod.beeline.ru
телефон: +7 (4722) 58-82-08
Заказчик: ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИКО: 13123307090312301001)

0127100005014000262 от 03.12.2014 на 66800 руб.
О компании указано: КПП: 770401001
телефон: +7 (495) 232-00-23
Заказчик: (ИКО: 01271000050)

Данные реестра организаций госзакупок по 223-ФЗ:
Всего 1 поставок по 223-ФЗ на 417.2 млн руб.:

57720261827180000380000 от 20.02.2018 на 417199616 руб.
Услуги по предоставлению кредита
О компании указано: адрес: 125047, РОССИЯ, Москва, ГАШЕКА УЛ, 8-10
e-mail: citi@citi.com
телефон: +7 (495) 775-75-75
Заказчик: АО "ГТЛК" (ИКО: 57720261827890101001)

Арбитраж:
Сертификаты соответствия:
Исполнительные производства:
Краткая справка:
Организация 'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"' зарегистрирована 14 ноября 2002 года по адресу 125047, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ГАШЕКА, Д. 8-10,СТР. 1, К.1. Компании был присвоен ОГРН 1027700431296 и выдан ИНН 7710401987. Основным видом деятельности является денежное посредничество прочее. Компанию возглавляет СМОЛЯНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА.