Сообщения на Федресурсе ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Текст: В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
ДОЛЖНИК ООО "ТерриАнт"
ИНН 7813610291 ОГРН 1187847104763
197046, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ КАМЕННООСТРОВСКИЙ, 11, А, ПОМ. 5Н, КОМ. 8

ЗАЯВИТЕЛЬ /И.О. КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Муравьев Егор Сергеевич
▒▒▒▒▒▒▒ лен Ассоциации СОЮЗ АУ "СРО СС"
191036, Санкт-Петербург, Восстания, 3-5, А, 3Н

ОТВЕТЧИК-1 ООО «ИНВЕСТЕРР»
ИНН 7813583961 ОГРН 1147847091655
197046, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ КАМЕННООСТРОВСКИЙ, Д. 11 ЛИТЕР А, ПОМ. 5 Н, КОМ. № 10

ОТВЕТЧИК-2 АО «КАМЗ»
ИНН ОГРН 1033302202449
601301, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КАМЕШКОВСКИЙ, Г. КАМЕШКОВО, УЛ. ДОРОЖНАЯ, Д.14
Дело: А56-86767/2021
Судья: Терешенков А.Г.


Заявление
о привлечении к субсидиарной ответственности
22.09.2021 общество с ограниченной ответственностью «ТерриАнт» (далее –
должник, ООО «ТерриАнт») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Определением арбитражного суда от 29.09.2021 указанное заявление принято к производству.
Решением арбитражного суда от 27.06.2022 (резолютивная часть объявлена
20.06.2022) должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, исполняющим обязанности конкурсного управляющего
утвержден Муравьев Егор Сергеевич.
Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ) и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон №127-ФЗ, Закон о банкротстве)
установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным
судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Согласно п. 1 и 2 ст. 61.14 Закона о банкротстве, правом на подачу заявления о привлечении к ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 61.11 и 61.13 настоящего Федерального закона, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, от имени должника обладают арбитражный управляющий по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, конкурсные кредиторы, представитель работников должника, работники или бывшие работники должника, перед которыми у должника имеется задолженность, или уполномоченные органы.
При рассмотрении вопросов, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, в соответствии с разъяснениями, данными в пункте 2 Постановления № 53, подлежат применению общие положения глав 25 и 59 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) об ответственности за нарушение обязательств и об обязательствах вследствие причинения вреда, в части, не противоречащей специальным положениям Закона о банкротстве.
В силу п. 2 ст. 401, п. 2 ст. 1064 ГК РФ, отсутствие вины доказывается лицом, привлекаемым к субсидиарной ответственности. Ответственность контролирующих лиц должника является гражданско-правовой, в связи с чем возложение на этих лиц обязанности нести субсидиарную ответственность осуществляется по правилам статьи 15 ГК РФ, следовательно, для привлечения виновного лица к гражданско-правовой ответственности необходимо доказать наличие состава правонарушения, включающего наличие вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступившим вредом, вину причинителя вреда.
Круг лиц, на которых может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам должника, основания и порядок привлечения к такой ответственности установлены главой III.2 Закона о банкротстве. По смыслу положений указанной главы контролирующее должника лицо может быть привлечено к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
Как следует из сведений ЕГРЮЛ, участниками должника с момента его регистрации являются:
- ООО «ИНВЕСТЕРР» (ИНН 7813583961 ОГРН 1147847091655) с 12.04.2018 по настоящее время 50% долей в уставном капитале Должника;
- АО "КАМЗ" (ИНН 3315000017 ОГРН 1033302202449) с 12.04.2018 по 14.06.2021 года 50% долей в уставном капитале Должника;
- Макаров Артем Евгеньевич (ИНН 330508284688) с 15.06.2021 года по настоящее время 50% долей в уставном капитале Должника;
Таким образом, для целей законодательства о банкротстве все из участников отнесены к контролирующим должника лицам согласно статье 61.10 Закона о банкротстве.
Согласно п. 1 ст. 61.11 Закона о банкротстве, если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.
1. Полное погашение требований кредиторов стало невозможным:
В результате совершения сделок по указанию и в пользу контролирующего должника лица - ООО «ИНВЕСТЕРР», что причинило существенный вред имущественным правам кредиторов (пп.1 п.2 ст. 61.11 Закона о банкротстве).
Вступившим в силу Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.10.2022 года по делу № А56-86767/2021/сд.2 установлены неправомерные действия ООО «ИНВЕСТЕРР», в результате которых, с 07.03.2019 со счета должника ООО «ТЕРРИАНТ», по указанию ООО «ИНВЕСТЕРР», на счета различных юридических лиц и одного физического лица были перечислены денежные средства в общей сумме: 2 495 412,29 рублей без встречного исполнения Должнику с назначением платежа «за ООО «ИНВЕСТЕРР»».
На момент осуществления сделок у Должника, как видно из материалов дела № А11-10927/2020 уже существовали признаки несостоятельности в связи с отсутствием возможности оплатить поставки продукции по товарным накладным от 16.05.2018 № 62/3057, от 16.05.2018 № 62/3066, от 19.12.2018 № 62/6494, от 25.12.2018 № 62/6584, от 25.12.2018 № 62/6590, от 25.12.2018 № 62/6594, от 16.04.2019 № 62/1184, от 03.12.2019 № 62/5445, от 20.02.2020 № 62/522, от 20.02.2020 № 62/522, от 20.02.2020 № 62/520, от 20.02.2020 № 62/553, от 20.02.2020 № 62/628, от 28.12.2019 № 62/6151 на общую сумму 64 714 179 руб. 92 коп.
Учитывая, что ООО «ИНВЕСТЕРР» (ОГРН 1147847091655) с момента его регистрации по настоящее время является участником Должника, с долей – 50% уставного капитала Должника, не владеть информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности участник не мог, а также участник знал или должен был знать о том, что его действия на момент их совершения не отвечали интересам юридического лица, поскольку не имели для Должника встречного исполнения.
В соответствии с Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2020 по делу N 307-ЭС19-18723(2,3), А56-26451/2016 к ответственности подлежит привлечению то лицо, которое инициировало совершение подобной сделки (по смыслу абз. 3 п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53) и (или) получило (потенциальную) выгоду от ее совершения.
Таким образом, данный участник нарушил принципы добросовестности и разумности при осуществлении своих прав и обязанностей и допустил совершение действий, в результате которых утрачено имущество (денежные средства), за счет которого могли бы быть удовлетворены требования кредиторов (п. 1 ст. 61.11 Закона о банкротстве, п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 53 от 21.12.2017).
В результате бездействия контролирующего должника лица - АО «КАМЗ» (ИНН 3315000017 ОГРН 1033302202449) был причинен существенный вред имущественным правам кредиторов (пп.2 п.12 ст. 61.11 Закона о банкротстве).
Факт аффилированности АО «КАМЗ» (участник Должника, владеющего 50% долей в УК в период с 12.04.2018 по 14.06.2021 года) с единоличным исполнительным органом АО «КЭМЗ» Лебедевым В.В. установлен в обособленном споре Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.12.2022 года по делу № А56-86767/2021 и не одним из лиц, участвующим в деле не оспаривался.
В вышеуказанном Определении указано, что бывший генеральный директор АО «КЭМЗ» Лебедева Владимира Вячеславовича (ИНН 330500819620), действовал в собственных корыстных интересах с намерением причинить имущественный вред, в том числе путем неоднократной пролонгации и предоставления льготных сроков оплаты по договору поставки № 62/156-18 от 17.04.2018 между АО «КЭМЗ» и Должником, тем самым размер задолженности ООО «ТерриАнт» увеличивался, а продукция продолжала отгружаться по вновь подписанным спецификациям.
По результатам рассмотрения дела № А11-10927/2020 Арбитражным судом Владимирской области вынесено решение от 17.09.2021 о взыскании с ООО «ТерриАнт» в пользу АО «КЭМЗ» задолженности в сумме 40 425 312,99 рублей, образовавшейся в период 07.2018-09.2020 года, неустойки в сумме 5 476 546, 91 рублей и расходов по уплате государственной пошлины в сумме 200 000, 00 рублей, повлекшей банкротство Должника.
Учитывая установленный факт аффилированности АО «КАМЗ» с единоличным исполнительным органом АО «КЭМЗ» Лебедевым В.В., а также владение 50% долей в уставном капитале Должника, данный участник не мог не знать о показателях финансово-хозяйственной деятельности Должника, увеличении задолженности и появлении признаков неплатежеспособности ООО «ТерриАнт».
Однако данный участник не исполнил обязанности, предусмотренные ст. 3, ст.8 Устава Должника и ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно: влиять на решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия; участвовать в принятии корпоративных решений; оспаривать от имени Общества совершенные им сделки; одобрять условия крупных сделок, а также своевременно созывать заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.
Таким образом, в результате бездействий АО "КАМЗ" (ИНН 3315000017 ОГРН 1033302202449) была окончательно утрачена возможность осуществления в отношении должника реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности, и, как следствие, утрачена возможность реального погашения всех долговых обязательств в будущем, что является основанием для привлечения к субсидиарной ответственности согласно п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" .
Также, обращаю внимание суда, что перед самым вынесением Арбитражным судом Владимирской области решения по делу № А11-10927/2020, в результате которого генеральный директор Должника подал заявление о признании ООО «ТерриАнт» банкротом, АО «КАМЗ» направляет второму участнику и Обществу оферту на выкуп его доли по номиналу, целью является прикрытие своего выхода из состава участников и минимизация риска привлечения к субсидиарной ответственности.
2. В соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 61.11 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, если на дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие обязательному внесению в соответствии с федеральным законом сведения либо внесены недостоверные сведения о юридическом лице: в единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных таким юридическим лицом документов; в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в части сведений, обязанность по внесению которых возложена на юридическое лицо.
04.05.2022 года регистрирующим органом было опубликовано принятое решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности - ▒▒▒▒▒▒▒ наблюдения и невозможности исполнения обязательств перед кредиторами.
Первая запись о наличии сведений о недостоверности в ЕГРЮЛ появилась 18.10.2021 года, еще до введения процедуры наблюдения.
Не смотря на неоднократные попытки генерального директора Должника созвать собрание с повесткой о смене юридического адреса (уведомления о созыве и выписку из ЕГРЮЛ прилагаю) участники Должника ООО «ИНВЕСТЕРР» (ОГРН 1147847091655) и Макаров Артем Евгеньевич (ИНН 330508284688) недобросовестными бездействиями препятствовали внесению изменений в ЕГРЮЛ, что привело к не возможности изменить юридический адрес Должника, принятию решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.
Кроме того, действующим на момент процедуры наблюдения генеральным директором Должника был разработан план финансового оздоровления ООО «ТерриАнт», но в связи с тем, что созванное внеочередное общее собрание участников не состоялось по причине их не явки, план оздоровления утвержден не был и Должник перешел в следующую процедуру – конкурсное производство.
На основании вышеизложенного, учитывая, что действия участников Должника, являлись недобросовестными и не разумными по отношению к кредиторам Должника, руководствуясь ст. ст. 61.10, 61.11, 61.14. Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 223 АПК РФ, прошу:

Привлечь к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам должника в размере равном совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника:
- ООО «ИНВЕСТЕРР» (ИНН 7813583961 ОГРН 1147847091655, местонахождение: 197046, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ КАМЕННООСТРОВСКИЙ, Д. 11 ЛИТЕР А, ПОМ. 5 Н, КОМ. № 10);
- АО "КАМЗ" (ИНН 3315000017 ОГРН 1033302202449, местонахождение: 601301, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КАМЕШКОВСКИЙ, Г. КАМЕШКОВО, УЛ. ДОРОЖНАЯ, Д.14)
.

и.о. Конкурсного управляющего ___________________

Приложения:

1. Определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.10.2022 года по делу № А56-86767/2021/сд.2;
2. Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.12.2022 года по делу № А56-86767/2021
3. Решение Арбитражного суда Владимирской области по делу № А11-10927/2020 от 17.09.2021 года;
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТерриАнт»;
5. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ИНВЕСТЕРР»;
6. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «КАМЗ»;
7. Копии уведомлений о созыве ВОС участников ООО «ТерриАнт»;
8. Копия плана финансового оздоровления;
9. Копия оферты АО «КАМЗ»;
10. Доказательства направления настоящего заявления сторонам.

Текст: 561/2022-732461(1)
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
http://www.spb.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург
06 декабря 2022 года Дело № А56-86767/2021/субс.1
Резолютивная часть определения объявлена 05 декабря 2022 года.
Полный текст определения изготовлен 06 декабря 2022 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
А.Г. Терешенков
при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Рыжковой К.Ю.,
рассмотрев в судебном заседании заявление ООО «Техноторг» о привлечении к
субсидиарной ответственности
ответчик по обособленному спору:
АО «Ковровский электромеханический завод» (ИНН: 3305004421, ОГРН: 1023301951177,
601919, Владимирская область, г.Ковров ул.Крупской д.55)
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной
ответственностью «ТерриАнт» (место нахождения (адрес): 197046, г.Санкт-Петербург,
Каменоостровский пр-т, д.11, лит.А, помю5Н, комн.8, ОГРН 118784104763, ИНН
7813610291)
при участии согласно протоколу судебного заседания
у с т а н о в и л :
22.09.2021 общество с ограниченной ответственностью «ТерриАнт» (далее –
должник, ООО «ТерриАнт») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением арбитражного суда от 29.09.2021 указанное заявление принято к
производству.
Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ) и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон №127-ФЗ, Закон о банкротстве)
установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным
судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Определением арбитражного суда от 27.10.2021, резолютивная часть которого
объявлена 25.10.2021, заявление признано обоснованным, в отношении ООО «ТерриАнт»)
введена процедура наблюдение; временным управляющим утвержден Муравьев Егор
Сергеевич.
Решением арбитражного суда от 27.06.2022 (резолютивная часть объявлена
20.06.2022) должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, исполняющим обязанности конкурсного управляющего
утвержден Муравьев Егор Сергеевич.
10.08.2022 в арбитражный суд от ООО «Техноторг» поступило заявление о
привлечении к субсидиарной ответственности, в котором оно просит:
1.Признать АО «Ковровский электромеханический завод» (ИНН 3305004421 ОГРН
1023301951177, адрес: 601919, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОВРОВ, УЛ.
КРУПСКОЙ, Д.55) лицом, контролирующим Должника.
А56-86767/2021
2
2.Привлечь АО «Ковровский электромеханический завод» (ИНН 3305004421 ОГРН
1023301951177, адрес: 601919, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОВРОВ, УЛ.
КРУПСКОЙ, Д.55 субсидиарной ответственности по денежным обязательствам должника
в размере равном совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований
кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными
по причине недостаточности имущества должника, за вычетом требования,
принадлежащие АО «Ковровский электромеханический завод».
По мнению заявителя, АО «КЭМЗ» (Завод) являясь аффилированным к Должнику
лицом, организовал бизнес-модель, в которой переложил риски, связанные с
ответственностью за сроки поставок и оплаты на Должника («центр убытков») и
безрисковый «центр прибыли» - Завод, в том числе за счет получения денежных средств
от бюджета РФ с использованием механизмов федерального лизинга, механизмов
субсидирования, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 05.12.2012 №
1432.
В соответствии с пунктом 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве пока не доказано
иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно
вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии
хотя бы одного из следующих обстоятельств:
1) причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате
совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или
нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая
сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;
2) документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению
(составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской
Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню
назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о
признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение
процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация
конкурсной массы.
По смыслу пункта 3 статьи 61.11 Закона о банкротстве для применения презумпции
причинения существенного вреда имущественным правам кредиторов наличие
вступившего в законную силу судебного акта о признании такой сделки недействительной
не требуется.
Судом установлено, что в период договорных отношений между Ответчиком и
Кредитором, АО «КЭМЗ» не являлось учредителем или участником должника.
Доказательств непосредственного участия АО «КЭМЗ» в уставном капитале Должника
Заявителем не представлено.
По смыслу статьи 45 Федерального закона «об обществах с ограниченной
ответственностью» контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или
косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в
подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления
имуществом более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной
организации.
Учредителями должника являлось юридическое лицо, в котором бывший
генеральный директор АО «КЭМЗ» В.В.Лебедев прямо или косвенно распоряжался не
более 50% долей в уставных капиталах.
Таким образом, нельзя признать контролирующим должника лицо, не имеющее
большинство голосов в высшем органе управления.
А56-86767/2021
3
Исходя из приведенных оснований по ст. 61.10 ФЗ «о банкротстве», а также
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53, АО «КЭМЗ» не может
быть признано контролирующим лицом должника, т.к. состояло в договорных
отношениях с должником на праве свободы договора и волеизъявления.
Аффилированность участника Должника ООО «КАМЗ» и бывшего генерального
директора АО «КЭМЗ» Лебедева В.В., Ответчиком не оспаривается. Однако каким
образом АО «КЭМЗ» как юридическое лицо было аффилировано с Должником,
Заявителем не указывается.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в Определении Верховного суда
РФ от 07.10.2019 N 307-ЭС17-11745 (2) по делу N А56-83793/2014, для обоснования
возможности лица определять действия должника необходимо доказать:
- возможность контролирующего лица распоряжаться имуществом должника;
- возможность контролирующего лица принимать административно-хозяйственные
решения должника.
АО «КЭМЗ» никак не мог распоряжаться имуществом должника и влиять на
возможность принимать административно - хозяйственные решения, так как не имел и не
имеет в органах управления Должника участия и состоит лишь только в гражданско-
правовых отношениях по договорам поставки.
Согласно пункту 56 Постановления N 53 по общему правилу, на арбитражном
управляющем, кредиторах, в интересах которых заявлено требование о привлечении к
ответственности, лежит бремя доказывания оснований возложения ответственности на
контролирующее должника лицо (статья 65 АПК РФ).
В этой связи Заявителем не доказан факт признания АО «КЭМЗ» как
контролирующего лица должника.
Все доводы Заявителя о том, что Должник организовывал дилерскую сеть,
проводил рекламно - выставочные мероприятия, означают что Должник вел обычную
хозяйственную деятельность, помогающую привлечь для него прибыль.
Каких-либо доказательств принуждения сделок со стороны АО «КЭМЗ»
заявителем не предъявлено.
В настоящее время в производстве Следственного управления Следственного
комитета РФ по Владимирской области находится уголовное дело по обвинению бывшего
генерального директора АО «КЭМЗ» Лебедева Владимира Вячеславовича (ИНН
330500819620), которому предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса РФ - использование лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий
вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и
преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда
правам и законным интересам организаций, охраняемым законом интересам государства.
По указанному уголовному делу АО «КЭМЗ» признано потерпевшим.
Исходя из текста предъявленного обвинения, Лебедевым В.В. был разработан план,
согласно которому, выгода и преимущества, для ООО «Терриант» извлекались путем
освобождения последнего от имущественных затрат, в том числе при отгрузке
производимых ОАО «КЭМЗ» тракторов без их полной оплаты с предоставлением
льготных сроков платежей, а также пролонгации указанных сроков, исключающих
ведение претензионной работы и позволяющих отгружать новые партии товаров,
несмотря на рост дебиторской задолженности перед заводом-изготовителем, а также
необоснованном предоставлении специальных скидок с отпускной цены на продукцию и
бонусов (дилерских вознаграждений), выплачиваемых ООО «Терриант» после получения,
в том числе при отсутствии оснований, АО «КЭМЗ» субсидии на возмещение
недополученных доходов в связи с реализацией сельскохозяйственной техники.
Соответственно, Лебедев В.В. являясь руководителем и единоличным
исполнительным органом АО "КЭМЗ", в период с 03.05.2005 г. по 03.03.2020 г.
А56-86767/2021
4
действовал не в интересах АО "КЭМЗ", а в собственных корыстных интересах с
намерением причинить имущественный вред интересам предприятия, которым руководил.
В частности, договорные отношения между АО «КЭМЗ» и ООО «Терриант», по
договору поставки № 62/156-18 от 17.04.2018, были выстроены таким образом, что оплата
товара производилась только после его получения Должником. Кроме этого, по
указанному договору неоднократно подписывались дополнительные соглашения,
согласно которым срок оплаты постоянно переносился, тем самым лишая АО «КЭМЗ»
возможности своевременно реализовать права, предусмотренные по претензионной
работе с ООО «Терриант», в части взыскания дебиторской задолженности, хотя
продукция отгружалась по вновь подписанным спецификациям.
Задолженность ООО «Терриант» перед АО «КЭМЗ» по договору поставки №
62/156-18 от 17.04.2018 являлась предметом рассмотрения дела № А11-10927/2020, по
результатам которого Арбитражным судом Владимирской области вынесено решение от
17.09.2021 о взыскании с ООО «Терриант» в пользу АО «КЭМЗ» задолженности в сумме
40 425 312,99 рублей, неустойки в сумме 5 476 546, 91 рублей и расходов по уплате
государственной пошлины в сумме 200 000, 00 рублей.
В рамках дела № А11-10927/2020 судом исследовался вопрос отказа АО «КЭМЗ» в
подписании и отражении первичных бухгалтерских документов в расчетах между
сторонами (акты зачета взаимных требований, акты об оказаннных услугах), указанные
Заявителем на странице 4 заявления, не подписание которых, по мнению Заявителя,
повлекло в учете Завода возникновения задолженности у Должника. На странице 4
решения Арбитражного суда Владимирской области по делу № А11-10927/2020 указано,
что акты зачета взаимных требований не прияты АО «КЭМЗ» ввиду отсутствия
оформленных первичных документов, акты об оказаннных услугах не акцептованы ввиду
неоказания услуг.
Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
27.06.2022 г. ООО «Терриант» признано несостоятельным (банкротом), в результате чего
принудительное взыскание задолженности с указанного общества стало для АО «КЭМЗ»
невозможным.
Кроме этого, на основании подписанных генеральным директором АО «КЭМЗ»
Лебедевым В.В. корректировочных спецификаций от 09.01.2020 к Спецификациям № 7 и
№ 8-1 по вышеуказанному договору, цена отгруженных ООО «ТерриАнт» по
Спецификациям № 1,ь№ 7 и № 8-1 тракторов уменьшилась на общую сумму 13 741 574
руб. 76 коп. за счет денежных средств, полученных от Минсельхоза РФ в качестве
субсидии, при отсутствии на то законных оснований. То есть, ООО «Терриант» было
необоснованно освобождено от имущественных затрат за счет субсидии в размере
13 741 574 руб. 76 коп., предназначенной для компенсации затрат Завода.
После увольнения Лебедева В.В. с должности генерального директора АО «КЭМЗ»
и установления факта неправомерности получения субсидии в размере 11 856 360 руб. 52
коп., указанные денежные средства 26.04.2021 и 30.06.2021 обоснованно возвращены АО
«КЭМЗ» Министерству сельского хозяйства РФ.
В результате противоправных действий Лебедева В.В., постановлением о
назначении административного наказания от 30.07.2021 № 28-18-42/11-2021, вынесенным
заместителем руководителя УФК по Владимирской области, АО «КЭМЗ» признано
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.
15.15.5 КоАП РФ – нарушение юридическим лицом, являющимся получателем субсидий,
условий их предоставления, за исключением случаев, предусмотренных ст. 15.14 КоАП
РФ, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 237 127 руб. 21
коп., выплаченного обществом 04.10.2021.
Итогом хозяйственных взаимоотношений между Должником и АО «КЭМЗ»
является наличие у последнего дебиторской задолженности в размере 40 425 312,99 рубля
за неоплату поставленной продукции; возмещение необоснованно полученной субсидии
А56-86767/2021
5
Министерству сельского хозяйства РФ в размере 11 856 360 руб. 52 коп., оплата
административного штрафа в размере 237 127 руб. 21 коп., а так же убытки Завода в виде
упущенной выгоды в связи с необоснованным занижением отпускной цены на
продукцию, поставленную Должнику.
Согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О
некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к
ответственности при банкротстве» (далее по тексту - Постановление) по общему правилу,
необходимым условием отнесения лица к числу контролирующих должника является
наличие у него фактической возможности давать должнику обязательные для исполнения
указания или иным образом определять его действия (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ), п. 1 ст. 61.10
Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее - Закона о банкротстве).
Под действиями (бездействием) контролирующего лица, приведшими к
невозможности погашения требований кредиторов (статья 61.11 Закона о банкротстве)
следует понимать такие действия (бездействие), которые явились необходимой причиной
банкротства должника, то есть те, без которых объективное банкротство не наступило бы
(п. 16 Постановления).
С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что довод Заявителя об
организации Заводом «бизнес-модели», в которой Завод считается безрисковым «центром
прибыли» не состоятельны, так как именно на АО «КЭМЗ» были возложены убытки.
Между АО «КЭМЗ» и ООО «Терриант» были выстроены договорные отношения по
договорам поставки, где оплата товара производилась только после его получения
должником. Кроме этого, Заявителем не представлены доказательства наличия причинно-
следственной связи между договорными отношениями АО «КЭМЗ» и Должника, и
последующее признание ООО «Терриант» не состоятельным (банкротом). Неспособность
Должника отвечать по своим долгам является результатом недобросовестных действия
его органов управления.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
о п р е д е л и л :
В удовлетворении заявления отказать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со
дня его вынесения.
Судья Терешенков А.Г.
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 21.12.2021 4:58:48
Кому выдана Терешенков Алексей Геннадьевич